Home ACTUALITATE LEGE&ORDINE UPDATE – PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE COMITEREA INFRACŢIUNILOR DE EVAZIUNE FISCALĂ ŞI SPĂLARE DE BANI

UPDATE – PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE COMITEREA INFRACŢIUNILOR DE EVAZIUNE FISCALĂ ŞI SPĂLARE DE BANI

UPDATE – PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE COMITEREA INFRACŢIUNILOR DE EVAZIUNE FISCALĂ ŞI SPĂLARE DE BANI

12  persoane au fost reţinute, în urma percheziţiilor efectuate ieri, de poliţişti din cadrul I.P.J.Ilfov, la persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

La data de 3 februarie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.P.J. Ilfov, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, au efectuat 14 percheziţii la domiciliile şi sediile comerciale ale mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul comerţului de bunuri de larg consum.

În urma activităţilor desfăşurate, 12 persoane au fost reţinute, cercetările fiind continuate sub aspectul săvârşii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Reamintim faptul că la acţiune au participat peste 150 de poliţişti din cadrul unităţii centrale şi teritoriale ale Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov, sprijiniţi de luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale.

Percheziţiile s-au desfăşurat pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov.

Din cercetări a reieșit că, în perioada martie 2014 – ianuarie 2015, reprezentanţii a cinci societăţi comerciale de tip fantomă, ar fi externalizat suma de peste 100 de milioane de dolari în China, bani despre care există suspiciunea că ar proveni din comiterea unor infracţiuni de evaziune fiscală.

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.