Poliţia Română efectuează, la această oră, 28 de percheziţii, în 6 judeţe şi în Bucureşti, pentru destructurarea unei grupări infracţionale bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 2.200.000 de euro, prin evaziune fiscală în domeniul comerţului cu materiale reciclabile.
La data de 29 ianuarie a.c., sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice – Inspectoratul General al Poliţiei Române, peste 100 de poliţişti efectuează 28 de percheziţii, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Călăraşi, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ilfov şi Timiş, pentru destructurarea unei grupări infracţionale implicată în comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală.
Poliţiştii vor verifica relaţiile comerciale desfăşurate de 12 societăţi comerciale din România şi 3 societăţi comerciale din Marea Britanie.
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2010 – 2014, reprezentanţii societăţilor implicate nu ar fi înregistrat în evidenţa contabilă veniturile realizate din comercializarea materialelor reciclabile (feroase şi neferoase) şi ar fi înregistrat documente de provenienţă pentru mărfuri comercializate de la firme tip ”fantomă”.
Sumele de bani încasate prin conturile bancare ar fi fost ridicate în numerar, folosindu-se borderouri de achiziţii întocmite în fals.
De asemenea, a reieşit că, în cursul anului 2012, ar fi fost realizate mai multe livrări către 3 societăţi din Marea Britanie, nerecunoscute de acestea.
Prejudiciul cauzat este estimat la 2.200.000 de euro, reprezentând taxe şi impozite sustrase de la plată de administratorii societăţilor, în perioada 2010 – 2014.
Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale şi se derulează cu sprijinul Serviciului de Intervenţii şi Acţiuni Speciale – Inspectoratul General al Poliţiei Române şi al serviciilor pentru acţiuni speciale de la unităţile teritoriale.
Activităţile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.
***
Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice efectuează două percheziţii la o societate comercială de prestării de servicii de pază care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 1.000.000 de euro, prin evaziune fiscală.
La data de 29 ianuarie a.c., poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice – Inspectoratul General al Poliţiei Române efectuează 2 percheziţii la sediul social şi un punct de lucru ale unei societăţi comerciale din judeţul Ilfov.
Acţiunea vizează documentarea activităţii infracţionale a unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul prestării de servicii de pază.
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2011 – 2014, persoanele implicate ar fi înregistrat în contabilitate cheltuieli fictive, prin care ar fi prejudiciat bugetul general consolidat al statului cu peste 1.000.000 de euro.
Activităţile se desfăşoară cu sprijinul poliţiştilor de la Institutul Naţional de Criminalistică şi cu al luptătorilor Serviciului de Intervenţii şi Acţiuni Speciale – Inspectoratul General al Poliţiei Române.
Acţiunea se derulează în cadrul unui dosar penal instrumentat de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice – Inspectoratul General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.
