Poliţia Română a desfăşurat mai multe acţiuni, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. În ultima săptămână, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au constatat 156 de infracţiuni, de comiterea cărora sunt bănuite 161 de persoane.
În perioada 13 – 19 martie a.c., în urma activităţilor desfăşurate sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii au constatat 214 de infracţiuni economice.
De comiterea acestor fapte sunt bănuite 152 de persoane, dintre care 6 au fost reţinute.
Astfel, poliţiştii au constatat, în ultima săptămână, 45 de infracţiuni de evaziune fiscală, 47 de infracţiuni prevăzute de Codul Vamal, 4 falsuri materiale în înscrisuri oficiale, 15 înşelăciuni,7 infracţiuni de uz de fals, 5 delapidări, 2 la legea 78/2002 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie și 2 alte infracțiuni.
De asemenea, poliţiştii cercetează 35 infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, o infracţiune prevăzută de Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, 4 abuzuri în serviciu, 14 de complicitate la înșelăciune, 8 de tentativă la înșelăciune, 8 de fals în declarații și 3 de fals intelectual.
Totodată, au fost constatate 6 infracţiuni de corupţie, și câte o infracţiune prevăzută de Codul Fiscal, complicitate la evaziune fiscală, fals privind identitatea, la Lg. 59/ 1934 la legea cecului, la Legea nr. 656/2003 privind spălarea banilor, complicitate la spălarea banilor, de conflict de interese și constituire a unui grup infracțional organizat.
Exemple:
La data de 17 martie a.c., Poliția Română a efectuat 93 de percheziții domiciliare, în municipiul București și în județele Buzău, Bacău, Sibiu, Timiș și Ilfov, pentru destructurarea a patru grupări infracţionale specializate în evaziune fiscală și spălare de bani, în legătură cu activități de tip ,,video chat”.
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat bani, lei și valută, echivalentul a aproximativ 200.000 de euro, 120 de unități de calcul, 32 de medii de stocare și 131 de carduri bancare. De asemenea, a fost instituit sechestru asigurator pe banii aflați în conturile bancare ale persoanelor bănuite, în valoare de peste 16.000.000 de dolari americani, precum și asupra a 5 locuințe și 6 autoturisme.
Acțiunea a fost coordonată de procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale – Inspectoratul General al Poliției Române și al Departamentului de Informații și Protecție Internă.
Poliţiştii din Dâmboviţa au efectuat, la data de 18 martie a.c., două percheziţii la domiciliile unor persoane bănuite de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 822.000 de lei.
