Spălare de bani şi evaziune fiscală în domeniul comerțului cu produse accizabile

Spălare de bani şi evaziune fiscală în domeniul comerțului cu produse accizabile

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate au efectuat în data de 28 ianuarie in număr de 25 de percheziţii pe raza municipiilor Ploieşti, Bucureşti, Oradea şi a judeţului Ilfov, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate specializată în infracţiuni de spălare de bani şi evaziune fiscală în domeniul comerțului cu produse accizabile.

Reținere doi inspectori Garda Financiară

Reținere doi inspectori Garda Financiară

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale şi reţinerea, pentru 24 de ore, începând de la data de 28.01.2015, a inculpaţilor :

DNA a inceput urmarirea penala fata de UDREA ELENA GABRIELA, pentru savarsirea infractiunilor  de spălare de bani si fals în declaratii de avere

DNA a inceput urmarirea penala fata de UDREA ELENA GABRIELA, pentru savarsirea infractiunilor de spălare de bani si fals în declaratii de avere

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie au dispus efectuarea urmăririi penale faţă de UDREA ELENA GABRIELA, pentru săvârşirea infracţiunilor de spălare de bani (în forma dobândirii/utilizării de bunuri cunoscând că provin din infracțiuni) şi fals în declaraţii de avere

Retinere ofiter de politie

Retinere ofiter de politie

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Galaţi au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale şi reţinerea, pentru 24 de ore, începând de la data de 28.01.2015, ora 19.40, până la data de 29.01.2015, ora 19.40, a inculpatului VÎRLAN MARIUS - MARICEL, ofiţer de poliţie cu grad de inspector principal în cadrul I.P.J. Vrancea – Poliţia Oraşului Mărăşeşti, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:

Vernisajul expoziției „Vindecări miraculoase – Rudolf Schweitzer Cumpăna” la Palatul Suţu

Vernisajul expoziției „Vindecări miraculoase – Rudolf Schweitzer Cumpăna” la Palatul Suţu

Aducând în faţa publicului două lucrări recent restaurate prin strădania specialiştilor laboratorului de restaurare pictură, Muzeul Municipiului Bucureşti continuă seria expoziţională intitulată „Vindecări miraculoase”, cu o expoziţie dedicată pictorului Rudolf Schweitzer Cumpăna, de la a cărui moarte se împlinesc 40 de ani.

Delapidare de 77 milioane lei in Caras-Severin

Delapidare de 77 milioane lei in Caras-Severin

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Caraş-Severin împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Caraş – Severin au destructurat activitatea unui grup infracţional organizat specializat în infracţiuni de delapidare.

Profesor universitar retinut

Profesor universitar retinut

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanța au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reţinerea pentru 24 de ore, începând de la data de 28.01.2015, ora 19:00, până la data de 29.01.2015, ora 19:00, a inculpatului ŢARĂLUNGĂ GHEORGHE, profesor universitar doctor la Facultatea de Farmacie din cadrul Universităţii Ovidius Constanţa, disciplina Farmacologie, Farmacoterapie, Farmacie Clinică, colonel în rezervă, cu privire la săvârşirea infracțiunii de luare de mită.

COMUNICAT IPJ Mehedinti

COMUNICAT IPJ Mehedinti

În ultimele 24 de ore, poliţiştii rutieri mehedințeni au acţionat pentru identificarea participanţilor la trafic care nu respectă regulile de circulație și pentru prevenirea evenimentelor rutiere grave.

PERCHEZIŢII LA O GRUPARE SPECIALIZATĂ ÎN EVAZIUNE FISCALĂ

PERCHEZIŢII LA O GRUPARE SPECIALIZATĂ ÎN EVAZIUNE FISCALĂ

Poliţia Română efectuează, la această oră, 28 de percheziţii, în 6 judeţe şi în Bucureşti, pentru destructurarea unei grupări infracţionale bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 2.200.000 de euro, prin evaziune fiscală în domeniul comerţului cu materiale reciclabile. La data de 29 ianuarie a.c., sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice – Inspectoratul General al Poliţiei Române, peste 100 de poliţişti efectuează 28 de percheziţii, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Călăraşi, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ilfov şi Timiş, pentru destructurarea unei grupări infracţionale implicată în comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală. Poliţiştii vor verifica relaţiile comerciale desfăşurate...

28 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Galaţi, Brăila şi Tulcea

28 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Galaţi, Brăila şi Tulcea

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism –Serviciul Teritorial Galaţi împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi au efectuat un număr de 28 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Galaţi, Brăila şi Tulcea în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale specializate în traficul cu droguri de mare risc, droguri de risc şi produse cu efect psihoactiv (cunoscute sub denumirea generică de „substanţe etnobotanice”).

Fostul inspector șef al Inspectoratului de Poliție Județean Timiș sub control judiciar

Fostul inspector șef al Inspectoratului de Poliție Județean Timiș sub control judiciar

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 zile, începând din data de 28 ianuarie 2015 până la data de 28 martie 2015, față de inculpatul POPESCU GHEORGHE, inspector șef al Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, la data săvârșirii faptei, cu privire la săvârșirea infracțiunii de primire de foloase necuvenite.

Reținere oameni de afaceri

Reținere oameni de afaceri

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reţinerea pentru 24 de ore, începând cu data de 28.01.2015, a inculpaților:

Au fost stabilite regulile pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale

Au fost stabilite regulile pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale

Guvernul a aprobat astăzi, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice, Ordonanța pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, măsură care are scopul de a contribui la combaterea evaziunii fiscale prin cointeresarea, implicarea și responsabilizarea cetățenilor în fiscalizarea veniturilor realizate de comercianți din vânzarea bunurilor și prestarea serviciilor direct către populație.