Biroul de Informare și Relații Publice a întocmit o sinteză a cauzelor finalizate
de procurorii anticorupție în luna decembrie 2015, altele decât cele deja mediatizate
prin intermediul comunicatelor de presă:
1. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial
Ploieşti au dispus trimiterea în judecată,
în stare detenţie, pentru executarea unei pedepse privative de libertate, a
inculpatului GHAZIRI RAMI, cetăţean francez, rezident în România, administrator al
mai multor societăţi comerciale, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea
infracţiunilor de:
– iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat,
– evaziune fiscală, în formă continuată,
– spălare a banilor, în formă continuată,
în lipsă, a inculpaţilor:
KHARRAT EMILE GEORGE, cetăţean român şi libanez, reprezentant al unei
societăţi comerciale, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea
infracţiunilor de:
– iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat,
– evaziune fiscală, în formă continuată,
– spălare a banilor, în formă continuată,
BOU EZZEEDINE MAHER, cetăţean libanez, cu reşedinţa în România, şi
BURLACU EDUARD-ORLANDO, administratori ai unor societăţi comerciale, la
data faptelor, în sarcina cărora s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
– iniţiere a unui grup infracţional organizat,
– complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă
continuată,
în stare de arest la domiciliu într-o altă cauză, a inculpaţilor:
MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN, cetăţean englez, rezident în România,
administrator al mai multor societăţi comerciale, la data faptelor, în sarcina căruia s-a
reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
– iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat,
– complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă
continuată,
ALZAID ABDULMOUNIM, cetăţean sirian, rezident în România, administrator
al mai multor societăţi comerciale, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut
săvârşirea infracţiunilor de:
– iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat,
– complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă
continuată,
ZAYED HUSSEIN, cetăţean sirian rezident în România, administrator al mai
multor societăţi comerciale, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea
infracţiunilor de:
– sprijinirea unui grup infracţional organizat,
– complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă
continuată, şi în stare de libertate a inculpaţilor:
NAE EMILIA, în sarcina căreia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
Strada Ştirbei Vodă, nr.79-81, sector 1, Bucureşti, tel. 313.01.00, fax. 313.01.15
e-mail: presa@pna.ro
– sprijinirea unui grup infracţional organizat,
– complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă
continuată,
MARIN IONELA ALINA, în sarcina căreia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor
– sprijinirea unui grup infracţional organizat,
– evaziune fiscală, (3 infracţiuni, din care două comise în formă continuată,
– complicitate la săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în formă
continuată,
CHRAIF ALI, cetăţean român şi libanez, reprezentant al unei societăţi
comerciale, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
– sprijinire a unui grup infracţional organizat,
– complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă
continuată,
– complicitate la săvârşirea infracţiunii de spălare de bani,
RAICU DANIEL MARIAN, administrator al unei societăţi comerciale, la data
faptelor, sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
– sprijinire a unui grup infracţional organizat,
– complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă
continuată.
Prejudiciul total cauzat bugetului statului este în sumă de 107.153.731 lei
(25.035.918 euro).
