170 de persoane bănuite de comiterea de infracţiuni economice au fost cercetate, în ultima săptămână, de poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
Săptămâna aceasta, Poliţia Română a desfăşurat mai multe acţiuni pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, a spălării banilor şi a altor infracţiuni economice.
În perioada 23 – 29 ianuarie a.c., în urma activităţilor desfăşurate sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor au constatat 171 de infracţiuni.
De comiterea acestor fapte sunt bănuite 170 de persoane, dintre care 26 au fost reţinute.
Astfel, poliţiştii au constatat, în ultima săptămână, 65 de evaziuni fiscale şi 2 infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală, 21 de infracţiuni prevăzute de Codul Vamal, 6 delapidări şi 3 abuzuri în serviciu.
Poliţiştii cercetează 29 de înşelăciuni, 9 uzuri de fals, 6 falsuri în înscrisuri sub semnătură privată, un fals privind identitatea, 6 falsuri materiale în înscrisuri oficiale, o instigare la fals material în înscrisuri oficiale, 4 infracţiuni prevăzute de Legea nr. 84 din 1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, 3 prevăzute de Legea nr. 31 din 1990 privind societăţile comerciale, 2 prevăzute de Codul Fiscal şi un abuz de încredere.
În ultima săptămână, poliţiştii de la investigarea criminalităţii economice au constatat 4 infracţiuni de corupţie, respectiv o dare de mită, o infracţiune de primire de foloase necuvenite, una de obţinere ilegală de fonduri europene şi un conflict de interese.
Exemple:
￭ Poliţia Română a desfăşurat, la data de 28 ianuarie a.c., o acţiune pentru destructurarea unei reţele infracţionale specializate în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul comercializării de medicamente, care ar fi cauzat un prejudiciu estimat la peste 3.000.000 de euro. Acţiunea s-a desfăşurat sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi al Serviciului Român de Informaţii.
￭ La data de 29 ianuarie a.c., poliţiştii de investigare a criminalităţii economice, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, au efectuat două percheziţii la o societate comercială de prestări de servicii de pază care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 1.000.000 de euro, prin evaziune fiscală. Acţiunea s-a desfăşurat cu sprijinul poliţiştilor de la Institutul Naţional de Criminalistică şi cu al luptătorilor Serviciului de Intervenţii şi Acţiuni Speciale – Inspectoratul General al Poliţiei Române.
￭ În aceeaşi zi, în urma unui acţiuni desfăşurate într-o piaţă agroalimentară, din Bucureşti, de poliţiştii de investigare a criminalităţii economice, inspectori de la Ministerul Agriculturii şi specialişti A.N.S.V.S.A., au fost aplicate mai multe sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 11.000 de lei.
￭ De asemenea, poliţiştii au efectuat 28 de percheziţii, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, în 6 judeţe şi în Bucureşti, pentru destructurarea unei grupări infracţionale bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 2.200.000 de euro, prin evaziune fiscală în domeniul comerţului cu materiale reciclabile.
Activităţile au beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale şi s-au derulat cu sprijinul Serviciului de Intervenţii şi Acţiuni Speciale – Inspectoratul General al Poliţiei Române şi al serviciilor pentru acţiuni speciale de la unităţile teritoriale.
