UPDATE 29.01.2015
În continuarea cercetărilor în cauza având ca obiect săvârşirea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor, procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de unsprezece inculpaţi, persoane fizice şi juridice, după cum urmează:
- STAN ROBERTINO (aflat în stare de reţinere) sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor;
- STAN MARIANA (aflat în stare de reţinere) sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor;
- COSTIN LUMINIŢA (aflat în stare de reţinere) sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală şi spălare a banilor;
- OPREA ALEXANDRU-ROBERT (aflat în stare de reţinere) sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală;
- CLINCIU ŞTEFAN-FLORIN (aflat în stare de reţinere) sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor;
- CLINCIU GHEORGHE (aflat în stare de reţinere) sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor;
- USTUROI PAVEL-MARIAN (aflat în stare de reţinere) sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor;
- ANGHEL GHEORGHE-AURELIAN (aflat în stare de reţinere) sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor;
- S.C. CROSS PHARM S.R.L. sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor;
- S.C. FARMACIA VITAPLUS CERNICA S.R.L şi S.C. BENEDICT PHARMA S.R.L. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.
Opt dintre cei unsprezece inculpaţi au fost reţinuţi urmând a fi prezentaţi în cursul zilei de astăzi judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă.
Din referatul cu propunere de arestare preventivă a rezultat următoarea situaţie de fapt:
Astfel, inculpaţii Stan Robertino şi Stan Mariana – soţ şi soţie, în calitate de administratori de drept şi de fapt ai celor trei societăţi comerciale mai sus menţionate au prejudiciat bugetul de stat cu circa 3 milioane euro prin înregistrarea în evidenţele financiar contabile de cheltuieli fictive reprezentând facturi de prestări servicii. Acest mecanism a fost creat de cei doi inculpaţi cu concursul inculpaţilor Costin Luminiţa (contabila celor trei societăţi comerciale) şi Oprea Alexandru Robert, administrator al altei firme ce făcea parte din circuitul fictiv conceput.
Cel de-al doilea mecanism infracţional de disimulare a adevăratei naturi a dispoziţiei, circulaţiei şi proprietăţii sumelor de bani a fost realizat în mod empiric, prin întocmirea de contracte de împrumut între S.C. CROSS PHARM S.R.L. şi mai multe persoane fizice, deşi societatea nu avea acest obiect de activitate, ci desfăşura operaţiuni de comerţ cu medicamente. În acest fel, o parte din suma cu care a fost prejudiciat bugetul de stat a fost supusă procesului de spălare a banilor, prin transferuri bancare, urmate de retragerea zilnică de la ATM-uri şi folosirea disponibilului în interes personal sau în activitatea societăţilor, fără a se cunoaşte cu exactitate circuitul sumelor de bani după retragerea din unităţile bancare, astfel fiind disimulate provenienţa, circuitul şi proprietarul real al banilor.
Atitudinea reală a persoanelor implicate în circuitul infracţional a fost relevată în perioada efectuării de verificări de către organele fiscale, timp în care au optat să încerce modificarea înregistrărilor contabile, prin capacitarea complicilor şi a altor persoane din anturaj să înregistreze în contabilitate facturile fiscale falsificate identificate de organele de control în evidenţele celor trei societăţi; inclusiv să denatureze exerciţiul financiar al societăţilor prin înregistrarea şi/sau reglarea înregistrării în evidenţele altor societăţi, chiar din străinătate, de facturi fiscale, în schimbul adoptării unui comportament adecvat şi prezentării situaţilor reale pentru cele trei societăţi.
În urma percheziţiilor efectuate la data de 28 ianuarie 2015, au fost identificate o serie de bunuri relevante pentru probarea activităţii infracţionale, precum: sume de bani; documente contabile; registre de evidenţă fiscală; medicamente de diferite tipuri folosite în tratarea unor boli grave, unele dintre ele având data de valabilitate expirată sau prezentând semne vizibile de manipulare, depozitate în condiţii improprii; caiete/agende în care se află înscrise situaţii care atestă circuitul ilicit al medicamentelor; calculatoare, laptop-uri şi hard-disk-uri.
Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
***************************************************************************************************
La această oră, Poliţia Română desfăşoară o acţiune care vizează destructurarea unei reţele infracţionale specializate în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul comercializării de medicamente. Prejudiciul estimat este de peste 3.000.000 de euro.
La data de 28 ianuarie a.c., poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratul General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, efectuează 64 de percheziţii la domiciliile unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale, bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
La acţiune participă aproape 200 de poliţişti din cadrul unităţilor centrale şi teritoriale ale Inspectoratului General al Poliţiei Române, luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale şi specialişti criminalişti.
Percheziţiile se desfăşoară pe raza Municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Buzău, Iaşi, Ialomiţa, Argeş şi Olt.
Astfel, sunt verificate 20 de societăţi comerciale specializate în activităţi de depozitare şi comercializare de medicamente, care s-ar fi sustras de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat.
În urma cercetărilor s-a stabilit faptul că, în perioada anilor 2013-2014, reprezentanţii societăţilor comerciale implicate ar fi creat circuite fictive pentru introducerea în lanţul legal a unor medicamente cu valoare mare de piaţă utilizate în tratamentele unor boli grave, precum cancer, hepatită, diabet, procurate la negru de pe piaţa internă sau comunitară.
De asemenea, s-a mai stabilit că, prin intermediul societăţilor implicate ar fi fost fost transferate sume importante de bani (aproximativ 5 milioane de euro) către persoanele vizate din circuitul infracţional, iar banii astfel obţinuţi fiind reintroduşi în circuitul ilicit prin transferuri bancare şi contracte de împrumut fictive.
Prin acest mecanism, atât în circuitul legal din România cât şi în alte state comunitare, ar fi fost introduse inclusiv medicamente falsificate din categoria celor comercializate de reprezentanţii firmelor implicate.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost stabilit cu sprijinul specialiştilor Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi este de peste 3 milioane de euro.
Totodată vor fi puse în aplicare 10 mandate de aducere, iar in urma audierilor urmează a fi dispuse măsurile procedural care se impun.
Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii și al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
