PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE INFRACŢIUNI ECONOMICE
La această oră, poliţiştii ialomiţeni efectuează 21 de percheziţii, pe raza judeţelor Ialomiţa, Ilfov, Dolj şi în municipiul Bucureşti, la sediile unor societăţi comerciale şi locuinţele a 7 persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii.
La data de 18 februarie a.c., poliţişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, Investigaţii Criminale, Ordine Publică, Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ialomiţa desfăşoară o acţiune care vizează probarea activităţii infracţionale a 7 persoane bănuite de comiterea de infracţiuni economice.
Percheziţiile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală spălare de bani şi folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii.
Din cercetări a reieşit faptul că, în cursul anului 2014, cei în cauză ar fi creat circuite economice şi financiare fictive, cu scopul de a transfera sarcina fiscală către societăţi cu comportament tip fantomă sau care ulterior au intrat în faliment. O parte din sumele de bani obţinute în acest mod ar fi fost transferate către diverse societăţi şi persoane fizice din afara României, iar o altă parte ar fi fost introdusă în circuitul societăţilor ca aport de capital pentru justificarea şi reintroducerea în circuitul legal al acestora.
Prejudiciul este estimat la peste 22.000.000 de lei.
Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.
***
DESCINDERI LA PERSOANE BĂNUITE DE FURTURI DIN LOCUINȚE ȘI SOCIETĂȚI COMERCIALE
Poliţiştii prahoveni efectuează, în cursul acestei dimineți, 15 percheziții domiciliare la locuințele unor persoane bănuite de comiterea mai multor infracțiuni de furt. 18 persoane urmează a fi aduse la audieri.
La data de 18 februarie a.c., peste 90 de poliţişti din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova – Serviciul de Investigații Criminale, Poliția municipiului Câmpina, Poliția orașului Băicoi, Poliția orașului Plopeni, Secția Rurală Florești, Serviciul Criminalistic și Serviciul pentru Acțiuni Speciale, cu sprijinul unor polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurală Jilavele din Inspectoratul Județean de Poliție Ialomița desfășoară 15 percheziții domiciliare pe raza mai multor localități din județul Prahova și a comunei Adâncata din județul Ialomița.
Percheziţiile sunt efectuate la locuinţele mai multor persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni de furt din locuințe și societăți comerciale săvârșite în cursul anilor 2014 și 2015.
În cauză, au fost emise 18 mandate de aducere pentru persoane ce vor fi aduce la audieri.
***
PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ CU PRODUSE DIN TUTUN
În această dimineaţă, poliţiştii desfăşoară 24 de percheziţii în judeţul Olt, la persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi contrabandă, în domeniul comercializării produselor din tutun.
La acţiune participă peste 50 de poliţişti de investigare a criminalităţii economice, investigaţii criminale, acţiuni speciale din cadrul I.P.J. Olt şi poliţişti ai Biroului Transporturi Feroviare Olt.
Activităţile vizează identificarea locurilor de depozitare şi comercializare a produselor din tutun, provenite din contrabandă.
