În această dimineaţă, poliţiştii Serviciului de Investigare a
Criminalităţii Economice, efectuează 31 de percheziţii în 7 judeţe, la
persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 17.000.000 de lei, prin
evaziune fiscală şi spălare de bani.
La data de 25 februarie a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Mehedinţi, efectuează 31 de percheziţii domiciliare, pe raza a 7 judeţe
(Mehedinţi, Dolj, Gorj, Olt, Hunedoara, Ilfov şi Iaşi).
Activităţile se desfăşoară la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune
fiscală şi spălare de bani şi la sediile societăţilor administrate de acestea,
urmând a fi puse în executare 18 mandate de aducere.
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2009 – 2015, administratorii societăţilor
economice, în calitate de reprezentanţi legali (asociaţi, administratori), ar fi
angrenat firmele controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse în
comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale
emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu
achiziţia de materiale de construcţii, piese şi accesorii auto, servicii) în valoare
totală de peste 10.000.000 de euro (peste 48.000.000 de lei), pentru care ar fi
dedus ilegal taxa pe valoare adăugată şi ar fi diminuat artificial impozitul pe
profit.
Prin aceste operaţiuni fictive, bugetul general consolidat ar fi fost prejudiciat cu
peste 4.000.000 de euro (peste 18.000.000 de lei).
Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, ar fi fost supuse procesului de
spălare a banilor toate aceste sume, prin efectuarea mai multor operaţiuni
financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de
retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale
societăţilor.
Astfel, ar fi fost disimulată adevărata natură a provenienţei banilor, cunoscând
că provin din evaziune fiscală.
De asemenea, în scopul însuşirii bunurilor la o valoare mai mică şi împiedicării
luării măsurilor asiguratorii, persoanele respective au înstrăinat active
patrimoniale, la o valoare redusă faţă de valoarea de achiziţie.
Acţiunea se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea
Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Mehedinţi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul
Mehedinţi, iar la ea participă peste 200 de poliţişti şi jandarmi.
Activităţile beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de
Informaţii.
